II Congreso Internacional de
Compliance para el sector Cooperativo
Un espacio para fortalecer el cumplimiento y la gestión de riesgo en el sector cooperativo.
Organizado por:
Nuestros patrocinadores:
II CONGRESO INTERNACIONAL
DE COMPLIANCE PARA EL SECTOR COOPERATIVO
- Desde el 3 hasta el 5 de julio, 2026
- Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino
- Conferencias y networking
El congreso inicia en:
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PROPÓSITO DEL CONGRESO
Fortalecer las capacidades estratégicas y técnicas de las entidades cooperativas en materia de cumplimiento normativo, prevención de delitos financieros, gestión de riesgos, transparencia e innovación tecnológica, promoviendo el intercambio de buenas prácticas nacionales e internacionales.
Networking
Espacio para conectar con profesionales del sector, intercambiar experiencias y crear alianzas estratégicas.
Conferencistas Destacados
Expertos nacionales e internacionales compartirán conocimientos, tendencias y buenas prácticas del sector.
CONTENIDO ACADÉMICO
CONOCE EL PROGRAMA DE COOPLIA 2026
01
Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT: rol estratégico de las cooperativas de cara a la evaluación de la República Dominicana
Expositor: Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT. Argentina.
02
Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs): funciones, cooperación internacional y obligación de reportar
Expositora: Keila Santos Padilla, Encargada de Prevención y Educación de la Unidad de Análisis Financiero R.D. República Dominicana.
03
El Oficial de Cumplimiento como generador de valor a la cooperativa
Panel: Experiencias nacionales e internacionales en la profesionalización del compliance. Expositores: Ramón González y Elimelec Moreno.
04
El rol del directivo en el sujeto obligado y su responsabilidad legal
Expositores: Katia Morales, Directora de Riesgo y PLAF del IDECOOP, y Robinson Portorreal, Cooperativa Banreservas.
05
Cultura de Cumplimiento
Taller práctico: Cómo crear, fortalecer y mantener la cultura de cumplimiento en la cooperativa. Expositor: Amílcar Ábrego, IPACOOP, Panamá.
06
Debida Diligencia: cómo desarrollar una debida diligencia eficiente a tu asociado, proveedor, directivo y empleado, según la nueva guía del CONCLAFIT
Expositor: Robert Mustafa, experto en Cumplimiento. República Dominicana.
07
Monitoreo Continuo de Transacciones Cooperativas
Expositor: Pedwar Castillo. República Dominicana.
08
Inteligencia Artificial: uso de IA para monitoreo de transacciones, detección de patrones, fraude, suplantación de identidad, falsificaciones de información y automatización de reportes
Expositor: Rutech. Colombia.
09
Ciberseguridad y protección de datos: riesgos crecientes en el sector financiero cooperativo
Expositor: Fabrizio Bon Vecchio, Presidente del Instituto Iberoamericano de Compliance. Brasil.
10
Sector Cooperativo: ¿motor de inclusión financiera o vulnerabilidad frente al crimen organizado?
Expositor: Nery Maldonado, Director Ejecutivo CAES. Guatemala.
11
Cómo documentar casos para que resistan auditorías, regulación y procesos legales de hallazgo y evidencia: mejores prácticas para reportes sólidos defendibles ante supervisores
Expositor: Gonzalo Vila. Argentina.
Expertos que comparten conocimiento y experiencia.
Conferencistas destacados
Apoyo institucional
Patrocinadores
Habitación Doble
Precio en dólares americanos. Hospedaje todo incluido.
$875 USD
por persona
Que incluye:
- Inscripción al evento
- Alojamiento tres días y dos noches
- Materiales del evento
- Certificado de participación
- 8 créditos CFCS para certificación o recertificación y 10% de descuento en la certificación
Habitación Sencilla
Precio en dólares americanos. Hospedaje todo incluido.
$1,050 USD
por persona
Que incluye:
- Inscripción al evento
- Alojamiento tres días y dos noches
- Materiales del evento
- Certificado de participación
- 8 créditos CFCS para certificación o recertificación y 10% de descuento en la certificación
Habitación Triple
Precio en dólares americanos. Hospedaje todo incluido.
$825 USD
por persona
Que incluye:
- Inscripción al evento
- Alojamiento tres días y dos noches
- Materiales del evento
- Certificado de participación
- 8 créditos CFCS para certificación o recertificación y 10% de descuento en la certificación
Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino
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